Использование финансовых инструментов сотрудником полиции — Юридические советы

Использование финансовых инструментов сотрудником полиции - Юридические советыВладимир Колокольцев. мвд.рф

МВД РФ подготовлен проект Кодекса этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел. Он опубликован на официальном портале проектов правовых актов. Изучая документ, можно в мечтах нарисовать портрет идеального полицейского, живущего в идеальном мире.

Не материться, хотя бы при женщинах, не пить и ценить чужие вещи   

Первые статьи кодекса носят весьма общий характер, призывают к профессионализму и скромности и не представляют особого интереса. Но уже со второй главы появляется некоторая конкретика. Например, там есть призыв к соблюдению чувства меры ‎при оформлении служебного кабинета, в частности, не использовать для этого предметы роскоши.

Напоминание о том, что нужно сохранять выдержку и достоинство, контролировать свое эмоциональное состояние, своим видом и действиями демонстрировать уверенность и спокойствие, в том числе при провоцировании правонарушителями конфликтной ситуации.

Давать разъяснения правонарушителю о неправомерности ‎его действий без нравоучений, доброжелательно, убедительно и ясно, со ссылкой на соответствующие нормативные правовые акты. Полицейский также должен воздерживаться от жестких действий и резких высказываний ‎по отношению к правонарушителю в присутствии детей, женщин, людей преклонного возраста.

  Стремиться свести к минимуму моральный вред при проведении следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

При проведении осмотра, обыска, выемки сотрудник МВД не должен  допускать небрежного отношения к предметам и личным вещам, имеющим значимость или ценность для граждан. При проведении допроса сохранять спокойствие и уверенность, проявлять сочувствие к потерпевшему, непредвзятость к правонарушителю, уважение к личности допрашиваемого.

Во внеслужебное время сотрудник МВД должен признавать приоритет государственных и служебных интересов и не пользоваться своим статусом в личных целях.

Ему предписывается всячески помогать гражданам и пресекать правонарушения.

Кроме того, полицейский должен соблюдать культуру речи, уметь грамотно, доходчиво и точно передавать мысли, придерживаться принятых речевых норм, воздерживаться от нецензурной брани и жаргона.

При управлении автомобилем или иным транспортным средством сотрудник МВД должен быть образцом соблюдения правил дорожного движения и водительской вежливости.

  Воздерживаться от публичного участия в азартных играх, исключать употребление наркотических средств и психотропных веществ ‎в немедицинских целях, алкогольных напитков накануне и во время выполнения служебных обязанностей, курение табака в запрещенных местах и др.

Дополнительные требования установлены для начальников, которые должны «быть примером профессионализма, образцового выполнения служебных обязанностей, соблюдения этических норм и требований, служебной дисциплины и законности».

В полицейском все должно быть прекрасно 

Сотруднику МВД следует носить форменную одежду в соответствии ‎с установленными требованиями, чистую и аккуратную, хорошо подогнанную и отглаженную; быть подтянутым, соблюдать правила личной гигиены.

При этом одетому в форму полицейскому не рекомендуется посещать рынки, рестораны, казино и увеселительные заведения, если это не связано ‎с выполнением служебных обязанностей.

Сотруднику не следует держать руки в карманах форменной одежды, ходить в нечищеной и стоптанной обуви, а также в форменной одежде, утратившей надлежащий вид.

В случае выполнения служебных обязанностей в гражданской одежде допускается ношение костюма (платья) и обуви строгого делового стиля, неяркого цвета, соответствующих статусу государственного служащего, если иное не определено характером выполняемых служебных обязанностей.

При выполнении служебных обязанностей «сотрудник мужского пола должен быть всегда коротко подстрижен, тщательно выбрит, а в случае ношения усов и бороды следить за их аккуратным видом».  Сотруднику мужского пола не рекомендуется носить ювелирные украшения, за исключением обручального кольца, чрезмерно использовать парфюмерию.

Сотруднику женского пола также следует соблюдать скромность и разумную достаточность в использовании косметики и ношении ювелирных украшений.

Власть не критиковать, в соцсетях не светиться

Публично размещенная сотрудником МВД информация, в том числе в интернете, не должна содержать высказываний, суждений и оценок в отношении государственных органов, должностных лиц, политических партий, других общественных объединений, религиозных и иных организаций, профессиональных или социальных групп, граждан, за исключением случаев, когда это входит в должностные обязанности сотрудника.  Полицейскому не рекомендуется размещать в сети «Интернет» на личных страницах, страницах в социальных сетях и на других ресурсах информацию (в том числе фотографии и видеозаписи), позволяющую определить его персональные данные, принадлежность ‎к органам внутренних дел, если это не связано с выполнением им служебных обязанностей. Информацию, которая может вызвать негативную реакцию в обществе. Материалы, дискредитирующие образ сотрудника, умаляющие либо наносящие ущерб авторитету и деловой репутации органов внутренних дел.

Всего кодекс будет содержать 5 глав.

«Этические нормы и требования к служебному поведению сотрудников органов внутренних дел, содержащиеся в утверждаемом Кодексе, определяют поведение сотрудника в служебное и внеслужебное время, внешний вид сотрудника, рекомендации по размещению сотрудником информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», — говорится в документе. При этом, по мнению авторов кодекса, этические нормы и требования основываются на общепринятых ‎в российском обществе нравственных принципах и ценностях.

Верховный Суд напомнил правила допроса сотрудника полиции

20 апреля 2021 в 23:05

Использование финансовых инструментов сотрудником полиции - Юридические советы

В Верховный Суд обратилась жительница Москвы, признанная виновной и осуждённая за незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере; покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере и за подделку удостоверения, предоставляющего права и освобождающего от обязанностей, в целях его использования.

Суть жалобы

В жалобе Заявитель оспаривает законность и обоснованность состоявшихся в отношении ее судебных решений, указывая, что приговор основан на предположениях; не все обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения дела исследованы, а также указывает на многие другие факты, которые, по её мнению, должны стать причиной отмены судебных актов, вынесенных по её делу.

Коллегия Верховного суда внимательно изучила материалы дела, а также доводы, приведённые осуждённой, однако среди них причин для отмены принятых решений не нашлось. Но своего Заявитель всё же добилась.  Несмотря на то, что её доводы не имели веса, в ходе рассмотрения дела всё же были допущены нарушения, повлиявшие на исход уголовного дела.

Допрос сотрудника полиции

Из материалов следует, что суд  сослался в приговоре на показания допрошенного в качестве свидетеля сотрудника полиции. Так, свидетель указал, что  в ходе личного досмотра обвиняемой та пояснила, что в обнаруженном у нее свертке находится героин, который нужно было передать знакомой.

Вместе с тем, указывает Верховный суд, по смыслу закона сотрудник полиции может быть допрошен в суде только по обстоятельствам проведения того или иного следственного или процессуального действия при решении вопроса о допустимости доказательства, а не в целях выяснения содержания показаний допрошенного лица. Поэтому показания этой категории свидетелей относительно сведений, о которых им стало известно из их бесед либо во время допроса подозреваемого (обвиняемого), свидетеля, не могут быть использованы в качестве доказательств виновности подсудимого.

В связи с этим суд не вправе допрашивать дознавателя или следователя, равно как и сотрудника, осуществляющего оперативное сопровождение дела, о содержании показаний, данных в ходе досудебного производства подозреваемым или обвиняемым, восстанавливать содержание этих показаний вопреки закрепленному в п.1  ч.2 ст.

75 УПК РФ правилу, согласно которому показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника и не подтвержденные им в суде, относятся к недопустимым доказательствам.

Тем самым закон исключает возможность любого, прямого или опосредованного использования содержащихся в них сведений.

  • С учетом изложенного из показаний свидетеля (оперативного сотрудника) подлежат исключению указания на сведения, которые стали известны из объяснений обвиняемой об обстоятельствах совершения ею преступления.
  • Так, Судебная коллегия определила внести изменения в приговоры, вынесенные по делу заявителя, и окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 10 месяцев.
  • ТОП полезных материалов по теме:
  • Вызов свидетеля на допрос: разбираемся в нюансах
  • Чем может помочь адвокат по уголовным делам о наркотиках

Прекращение ч. 1 ст. 228 УК РФ с применением судебного штрафа

Проверки ОЭБиПК, полномочия сотрудников ОБЭП

  • Проверка ОЭБиПК
  • Полномочия сотрудников ОЭБиПК, Основания проведения полицейской проверки, ее порядок.
  • Как себя вести во время проверки работниками ОБЭП. Как себя вести в присутствии сотрудников ОБЭП
  • Статья подготовлена адвокатом, налоговым консультантом, выпускником факультета подготовки оперативного состава подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции Нижегородской академии МВД РФ, имеющим опыт работы прокурорским следователем по экономическим и коррупционным преступлениям, так и адвокатом по экономическим и налоговым преступлениям.
  • В статье даны ответы на вопросы:
  • организационной деятельности УЭБИПК;
  • какими законами руководствуется криминальная полиция экономической безопасности;
  • полномочиях при доследственных проверках организаций всех форм собственности;
  • чем может быть полезен адвокат в ОЭБиПК при полицейской проверки;
  • вы не в Москве, узнайте о возможности получения юридической помощи (консультаций) дистанционно;
  • поведению должностных лиц и рядовых сотрудников организаций при оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых УБЭП;
  • о гласных и негласных действиях полиции;
  • о стоимости услуг адвоката в ОБЭП;
  • вызвали на допрос в ОБЭП адвокат окажет услугу;
  • об оформлении результатах проверки ОБЭП;
  • нажмите ссылку и узнаете какие действия проводят в отношении поставщиков Налогоплательщика-смотреть здесь;
  • как вести себя при появлении сотрудников в офисе организации в ходе обследования;
  • об особенностях сопровождения проверки ОБЭП;
  • разъясняется есть ли внеплановые проверки ОЭБиПК Москва;
  • узнайте, к чему быть готовым в ходе допроса как в ФНС, так и в ОБЭП и СК РФ-смотреть здесь;
  • о процессуальных возможностях силовых структур прослушивать телефонные разговоры и другие вопросы;
  • на  консультации у адвоката узнаете о порядке действий директора компании при запросе из отдела по борьбе с экономическими преступлениями документов;
  • о том, возможно ли руководителю ликвидированного юридического лица или ПФ избежать уголовной или налоговой ответственности уже ликвидированной организации.

Откройте полиция! Все наверное смотрели этот увлекательный авантюристический французский фильм. Переживали за главных героев-коррумпированных полицейских, закрывающих глаза на нарушения предпринимателями закона.

Произведение и реальная жизнь предпринимателей отличается от художественного вымысла и не так увлекательна при «наезде» сотрудников экономической полиции.

Читайте также:  Представительство интересов юридического лица - Юридические советы

Давайте разберемся в полномочиях указанных лиц, ваших законных правах во время доследственной проверки, проводимой подразделениями УБЭП.

Проверки организаций, индивидуальных предпринимателей сотрудниками подразделений Министерства внутренних дел России по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции, или проще ОБЭП, проводятся последними регулярно. Поэтому объектом пристальной полицейской проверки УБЭП может быть любая фирма, занимающаяся коммерческой деятельностью.

Кто такие сотрудники ОБЭП?

Подразделения ОЭБ и ПК (ОБЭП) структурно входят в состав органов внутренних дел, в городе Москве например, есть отделы ОЭБИПК округов, города Москвы. В отделениях МВД по районам должностей оперативных сотрудников ОБЭП не предусмотрено.

В каждом округе Москвы — ЦАО, ВАО, СВАО, САО, ЗАО, СЗАО, ЮВАО,ЮЗАО имеются  свои отделы, которые подчиняются как начальнику МВД округа, так и вышестоящему руководителю по  линии ОЭБиПК, расположенному в городе Москва по адресу: Шаболова, д.

6, то есть управлению МВД России по г.Москве.

При получении запроса из ОБЭП надо быть внимательным к информации, указанной в требовании.

При незаконном требовании (запросе) сотрудника полиции следует «вежливо» в письменной форме изложить отказ в предоставлении первичных документов и информации.

Если не обладаете необходимыми знаниями обратитесь к адвокату за консультацией. Стоимость такой услуги мизерна по сравнению с последствиями необдуманных действий.

Оперативные подразделения УБЭП являются органом дознания, поэтому следователей ОБЭП не существует, последние являются сотрудниками следственных отделов с соответствующей специализацией.

  ОЭБиПК это оперативное подразделение МВД РФ и их главная задача — выявлять лиц, совершающих экономические преступления и коррупционные преступления, соответственно данный орган не разрабатывает планов проверок организаций и ИП на 2020, 2021 годы и т.д. Поэтому и не существует внеплановых (выездных) проверок ОБЭП в отличие от налоговых органов.

Подпункт 2 п.3 ст. 2 ФЗ-294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» исключил органы, правомочные на осуществление ОРМ из действия этого Закона.

Так называемые «Внеплановые проверки ОБЭП» — это проще говоря, рейды, организуемые как правило при получении информации о злоупотреблениях.

Например, совместные с прокуратурой проверки торговых предприятий, магазинов, рынков на предмет соответствия продовольственных товаров предусмотренным стандартам или указаний о проведении проверки исполнения законодательства в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, продуктам питания, не соответствующим требованиям законодательства и тд. Примером может быть статья 14.16 КОАП РФ об ответственности  за нарушения правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Однако решение о наказании принимает суд в порядке административного производства на основании представленных материалов.

Оперуполномоченные БЭП в своей деятельности руководствуются Конституцией РФ, но прежде всего:

  • Федеральным законом о Полиции;
  • Федеральным законом об оперативно-розыскной деятельности (ОРД);
  • Статьями 36, 37 и 82 Налогового кодекса РФ;
  • Приказом МВД РФ от 01 апреля 2014 года № 199 «Инструкция о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел РФ гласного оперативно- розыскного мероприятия обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», предусмотренное пунктом 8 статьи 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности;
  • Уголовно-процессуальным кодексом РФ, в пункте 1 статье 40 которого сотрудники ОБЭП отнесены к органам дознания: «органы внутренних дел Российской Федерации и входящие в их состав территориальные, в том числе линейные, управления (отделы, отделения, пункты) полиции, а также иные органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности»;
  • Кодексом об административных правонарушениях РФ.

Компанию проверяет полиция: как обезопасить себя и свой бизнес от негативных последствий проверки. Часть 1

Помимо выездных налоговых проверок и визитов представителей внебюджетных фондов в компанию может нагрянуть с проверкой полиция. Мероприятие малоприятное.

Тем более, что проверяющие данной категории используют эффект неожиданности и часто являются в офис без каких-либо предварительных звонков и запросов.

Более того, никто никогда не знает, придет в компанию полиция с проверкой или нет – подобная информация является строго конфиденциальной. Все это исключает возможность быть готовым к подобному визиту.

Именно эффект «свалившегося на голову снега» зачастую приводит к тому, что проверка заканчивается возбуждением уголовного дела. Это обусловлено тем, что в ходе проверки неподготовленные сотрудники компании, сами того не желая, снабжают проверяющих доказательствами наличия признаков преступлений в деятельности компании и ее руководства.

Давайте рассмотрим, в каких случаях в компанию приходит полиция, какие действия и в каких случаях может предпринять, как грамотно вести себя в ходе такой проверки, а также возможные способы оградить компанию и ее должностных лиц от возможных негативных последствий проверки.

К кому чаще всего приходит полиция?

Чаще всего полиция наведывается в компании с большим оборотом налички – торговля (особенно если есть алкоголь), АЗС. Также в зоне риска крупные компании, где нарушения достаточно легко найти из-за множества операций. Но это если рассуждать с точки зрения закона.

Если же рассматривать ситуацию «по жизни», то в целом же нельзя сказать, какая сфера деятельности наиболее опасна с точки зрения повышенного внимания полицейских. Поскольку полицейская проверка – это один из инструментов бизнес-споров, причем подготовить почву для визита совсем несложно.

Так, например, в апреле 2016 года только в одном среднестатистическом городе Московской области было как минимум два подобных визита полиции. Первый – в сеть косметических салонов, который приглянулся (с точки зрения изъятия) жене мэра города. В данном случае проверку инициировали с целью вынудить продать бизнес за бесценок (визит полиции – способ уменьшения цены).

Второй – в автомойку, совмещенную с авторемонтом, где арендатор мойки не сошелся в отдельных вопросах с хозяином помещений. И все началось с примитивного заявления об использовании краденого оборудования (все это не подтвердилось, но нервы потрепали изрядно).

Когда в компанию может прийти полиция

Оснований для полицейской проверки достаточно много. Но мы рассмотрим самые распространенные ситуации, когда полиция может оказаться на пороге офиса компании.

1. Проведение доследственной проверки

Такая проверка возможна в случае:

  • поступления в полицию сообщения о преступлении, поданного кредитором в рамках неисполненных договорных обязательств; недовольным (уволенным) сотрудником компании; анонимными заявителями (конкурентами) и др.
  • недобросовестности контрагентов, в отношении которых возбуждены уголовные дела или проводятся процессуальная и/или налоговая проверка.
  • нарушения самой компанией законодательства, выявленного в рамках: налогового мониторинга; утечки информации; аудита; сомнительных банковских операций.
  • отказа предоставлять информацию по запросу правоохранительного органа, либо игнорировании такого запроса. Поэтому в любом случае необходимо отвечать на запросы полиции, предварительно проверив законность и обоснованность изложенных в данном запросе требований.
  • прибытия в офис компании недобросовестных представителей проверяющих структур с корыстными целями, без наличия законных и достаточных на то оснований, (подобные факты и в настоящее время имеют место быть).
  • привлечения сотрудников полиции в рамках внутрикорпоративных конфликтов совладельцев и управленцев бизнеса.

Случай из практики

К нашему клиенту под видом посетителей прибыли два оперативных сотрудника. В то время как один из сотрудников вел беседу с руководителем компании, второй убедил одного из работников передать ему документы, содержащие конфиденциальную информацию. После получения необходимой информации оба сотрудника ушли.

При обращении к нам клиент не знал данные о лицах, приходивших к нему, а также основания их нахождения в офисе, так как никаких документов сотрудники оперативных служб не предъявили.

Данная история закончилась определенными финансовыми потерями для клиента, а также потерей деловой репутации и определенного количества нервных клеток для директора компании.

Важно!

Если ранее решение вопроса о возбуждении уголовного дела по налоговым преступлениям было возможным лишь после вступления в законную силу решения налоговой инспекции о привлечении к ответственности, то сейчас для проведения следственных, а также проверочных действий достаточно любой, в том числе оперативной информации о наличии в действиях должностных лиц компании признаков состава налогового преступления.

  • 2. В рамках выездной налоговой проверки
  • В настоящее более 90% всех выездных налоговых проверок проводится с участием сотрудников полиции.
  • 3. При расследовании уже возбужденного уголовного дела

В данном случае у полиции есть полномочия проводить обыски в офисе, в доме директора, а также личные досмотры сотрудников и должностных лиц компании. При этом проверяющие обязаны предъявить уполномоченному представителю компании постановление на обыск, подписанное следователем.

Что позволено полиции в ходе проверки компании

Обратите внимание, что действия сотрудников полиции в ходе проверки не безграничны – они могут проверять только в рамках предмета проверки, указанного в постановлении о ее проведении, и производить только те действия, на которые у них есть соответствующие полномочия, описанные в постановлении.

Осмотр или обследование помещений проводится в рамках доследственной проверки. При обследовании полиция имеет право осматривать только те вещи, которые лежат на поверхностях – на столах, тумбочках, полках шкафов.

Открывать кабинеты, сейфы или выдвигать ящики столов проверяющие самостоятельно не имеют права, однако вправе требовать это сделать кого-нибудь из числа работников проверяемой компании (но они в свою очередь не обязаны выполнять данное требование, если считают его незаконным).

Кроме того, в ходе обследования работники компании могут общаться, свободно передвигаться по офису и даже покинуть его, и полицейские не вправе их в этом ограничить.

Важно!

Если в ходе осмотра проверяющие просят открыть сейф, то исполнять это требование не обязательно, пусть даже полиция угрожает его изъятием. Полицейским можно сообщить, что действия полицейских в ходе изъятия будут зафиксированы и затем обжалованы как незаконные.

Обыск возможен исключительно в рамках расследования уже возбужденного уголовного дела. При обыске полицейские имеют право вскрывать и обыскивать любые помещения, включая кабинет руководителя и главного бухгалтера компании, а также сейфы, закрытые на ключ шкафы, ящики стола и т. д., если владелец отказывается открыть их добровольно.

Читайте также:  Алименты на обучение совершеннолетнего - Юридические советы

В отличие от осмотра, при обыске сотрудники полиции вправе запретить всем присутствующим покидать помещение, переговариваться друг с другом и общаться по телефону до окончания следственных действий.

Важно!

Лучше не препятствовать полиции, так как это может служить основанием для привлечения как к административной, так и к уголовной ответственности!

Обыск и осмотр помещений – только с двумя понятыми!

Для проведения обыска или осмотра помещения в обязательном порядке должны присутствовать двое понятых. Полицейские либо приводят их с собой, либо просят выступить в их роли кого-то из присутствующих. В том, что понятыми будут сотрудники проверяемой компании, есть свои плюсы – при свидетелях полиция вряд ли будет предпринимать какие-либо незаконные действия.

В ходе обыска также возможен и личный досмотр работников компании.

В зону интересов полицейских попадут личные компьютеры, флешки, планшеты, смартфоны, телефоны, записные книжки и другие предметы, содержащие информацию.

И если один из вышеназванных предметов окажется на рабочем месте либо в личных вещах, то «улику» могут изъять с формулировкой «содержит информацию, относящуюся к расследуемому уголовному делу».

Важно!

В ходе оперативно-розыскных мероприятий при доследственной проверке обыск сотрудников, досмотр их личных вещей – сумок, портфелей, столов и др. – не допустим, как и изъятие этих предметов, за исключением случаев совершения сотрудником компании административного правонарушения или преступления.

  • Выемка документов, изъятие предметов

При проведении обследования помещений полицейские имеют право изъять документы и предметы, в том числе электронные носители информации. Однако изыматься могут только документы и предметы, имеющие непосредственное отношение к основаниям, указанным в распоряжении о проведении обследования. Изъятие документов производится только по описи, подписанной обеими сторонами.

Важно понимать, что на стадии доследственной проверки (т.е. до возбуждения уголовного дела) опрос – это оперативно-розыскное мероприятие, которое проводится только с согласия участвующего в нем лица, то есть опрашиваемого.

Сотрудники полиции вправе задавать вопросы, но у представителя компании отсутствует обязанность на них отвечать, если он не желает этого делать.

Поэтому на данном этапе общение с представителями полиции желательно свести к минимуму.

Во всех случаях проверяющие желают провести опрос представителей бухгалтерской службы компании. Помимо главбуха опрашивают рядовых сотрудников бухгалтерии, которые отвечают за тот или иной участок. Опасность в том, что самого наемного бухгалтера к уголовной ответственности не привлекают – его заставляют дать показания на генерального директора и отпускают.

Движимые чувством страха за то, что «могут привлечь за сговор», главбухи чаще всего сотрудничают с полицией и максимально откровенно и подробно рассказывают обо всех сделках и тем самым вредят компании и своему руководству. Когда же бухгалтерия компании вынесена на аутсорсинг, то риск сообщить проверяющим лишнюю информацию исключен.

Важно!

Опрос вне рамок уголовного дела недостаточно четко урегулирован законом, а это дает полицейским некоторую свободу в выборе времени, места, условий и способа проведения таких «бесед». И полицейские часто этим пользуются: ведут долгие изматывающие беседы, вводят в заблуждение, используют угрозы и т.д.

Как грамотно вести себя в ходе опроса и защититься от уловок сотрудников полиции, мы расскажем в одной из ближайших публикаций.

Обращайтесь – мы всегда на связи!

Адвокаты программы «Человек и Закон» – консультации юристов

Все началось в феврале 2015 года, когда с территории одной из ТЭЦ в городе Курске похитили металлическую трубу диаметром в 1200 миллиметров. Естественно, земля принадлежащая предприятию, находится под круглосуточной охраной, но как кража 750 метров коммуникаций прошла незамеченной, непонятно до сих пор.

Ржавая труба покоилась на глубине около трех метров аж с 1989 года, но, по версии следствия, её выкопали с помощью одного трактора, оснащенного ковшом, всего за несколько дней. Злоумышленников взяли с поличным, а технику изъяли.

Рабочих, не первый год промышлявших сдачей металлолома, вскоре отпустили, после того, как они дали показания на скупщика, некоего Дениса Тишина.

«Уголовное дело возбудили далеко не сразу, лишь через месяц, так как заявления о краже ни от кого не поступало.

Спустя некоторое время задержали скупщика, а он, в свою очередь, дал показания в отношении своего дальнего знакомого, лейтенанта полиции Александра Воронько», — рассказывает адвокат по уголовным делам нашего правового центра Сергей Матушкин, защищающий интересы Александра Воронько.

Следователь и приёмщик металла едва знали друг друга, но задержанный, рассказав полицейским об обстоятельствах кражи, уже спустя день, сменил адвоката и решил во всем обвинить своего знакомого.

Якобы, тот у себя в кабинете, используя компьютер, создал, а затем выдал некое липовое разрешение на изъятие той самой трубы.

Это кажется невероятным, что лейтенант полиции, сумел изготовить какой-то документ, который обычно выдают совершенно другие разрешительные органы, но оперативники поверили в эту версию и задержали коллегу.

«В тот же день к моему подзащитному нагрянули с обыском. Прямо с места работы, в служебной форме, его в наручниках доставили для проведения следственных действий.

Вся компьютерная техника, на которой, якобы, были сделаны необходимые бумаги, из кабинета была изъята, но никаких доказательств никто так и не нашел. На мой взгляд, органы предварительного следствия сработали поспешно, задержав полицейского лишь на основании слов приёмщика металлолома.

Никаких других доказательств вины Александра, в деле так и не появилось до сих пор», — говорит адвокат по уголовным делам Сергей Матушкин.

Невиновного лейтенанта полиции уволили со службы, а его руководителей понизили. Ничего не поделаешь, такая странная традиция существует в отечественных органах внутренних дел. Александра продержали под стражей около двух месяцев, а перед самым продлением срока, в отношении него возбудили еще одно уголовное дело.

Якобы, он обещал всё тому же Тишину устроить его подругу на работу в свой отдел. В качестве доказательств из кабинета бывшего следователя изъяли пакет, в котором хранились ксерокопии документов девушки.

Ничего удивительного, ведь она проходила практику там же, где работал полицейский, и документы могли оказаться у него по разным причинам, возможно, их даже подкинули, но оперативники представляют это как важнейшую улику.

«Еще одним весьма спорным доказательством является аудиозапись разговоров моего подзащитного и Тишина, но на ней ничего компрометирующего так и не обнаружили. Сама по себе гипотеза о том, что лейтенант полиции может устроить на работу человека, а тем более, взяв за это какие-то деньги, выглядит фантастически.

Он не начальник отдела и уж, тем более, не специалист службы кадров, чтобы предлагать такую услугу, но это представляют как мошенничество.

Оба дела по-прежнему строятся на словах одного человека с сомнительной репутацией, а Александр уже больше полутора лет находится в следственном изоляторе по надуманным обвинениям», — уверен адвокат по уголовным делам Сергей Матушкин.

Можно ли военным, полицейским и госслужащим открывать ИИС

Военные, полицейские и госслужащие имеют право открыть ИИС, получать доход от вложений и 1 из 2 вычетов, полагающихся по закону. Однако есть несколько ограничений по выбору активов, в которые они могут вкладывать деньги. К тому же до сих пор существуют спорные моменты о том, считать ли инвестиции предпринимательской деятельностью или нет.

Можно ли военнослужащим открывать ИИС

Если говорить о том, можно ли военнослужащим открывать ИИС, ответ однозначный: да, можно. Но для военных есть ограничения по инвестированию средств, которые важно учитывать при выборе стратегии.

Возможные инвестиции для военнослужащих

Военнослужащие вправе открывать индивидуальный инвестиционный счет, а также вкладывать деньги в ПИФы, передавать их в доверительное управление.

Однако стоит понимать, что брокер или управляющая компания являются посредниками, которые вкладывают средства в разные капиталы, в том числе иностранные.

Военные не могут делать инвестиции в зарубежные активы, поэтому они должны заранее уточнить стратегию инвестирования.

Ограничения по инвестициям для военных

ИИС для военнослужащих доступен, как и для всех остальных граждан страны. Но вкладывать средства в покупку зарубежных активов запрещается, например:

  • акции и облигации иностранных компаний;
  • облигации зарубежных государств;
  • облигации в иностранной валюте;
  • ценные бумаги, эмитированные зарубежными филиалами российских компаний.

Подобный порядок связан с тем, что военные не имеют права размещать средства на иностранных счетах. Поэтому хотя военнослужащий и может открыть ИИС, но вправе ли он инвестировать в любые активы – однозначно нет. Для получения дохода ему можно выбирать только российские финансовые инструменты.

Можно ли открыть ИИС сотруднику полиции

Сотрудник полиции является госслужащим, работающим в МВД. Поэтому он не имеет право заниматься никакими видами предпринимательской деятельности. Вместе с тем полицейские и другие работники органов имеют право получать доход с ценных бумаг, но не имеют права владеть ими.

Это означает, что они могут открыть ИИС, передать средства в доверительное управление и получать доход, а также 1 из 2 видов вычета, установленный государством, но самостоятельно покупать и продавать ценные бумаги запрещается, поскольку эта деятельность приравнивается к предпринимательской.

Как инвестировать сотрудникам органов

Должностные лица вправе:

  • открыть ИИС;
  • передать средства в доверительное управление;
  • приобрести пай в инвестиционном фонде.

Если говорить о том, можно ли сотруднику полиции открыть ИИС, ответ положительный. Но самостоятельно заниматься покупкой и продажей ценных бумаг запрещается. Допускается только получение пассивного дохода.

Во что нельзя инвестировать сотрудникам ФСБ и МВД

Сотрудники МВД и ФСБ вправе вкладывать средства в любые активы, за исключением зарубежных финансовых инструментов:

  • акций компаний;
  • облигаций иностранных государств и компаний;
  • ценных бумаг, выпущенных представительствами российских компаний за рубежом.

Следует понимать, что ИИС для покупки зарубежных активов запрещается открывать не только самому сотруднику органов, но также членам его семьи – супруге/супругу и несовершеннолетним детям.

Читайте также:  Как вернуть деньги, данные в долг под расписку - Юридические советы

Если открытие счета может привести к конфликту интересов, такая сделка запрещается. Например, сотрудник ФСБ расследует экономические преступления, получает закрытую информацию и использует ее в своих интересах для покупки акций компаний. Подобные действия могут породить конфликт между его интересами и интересами ФСБ или государства в целом.

Иис для госслужащих

ИИС доступен для госслужащих, поэтому они могут открыть счет у любого брокера. Однако на покупку акций и других ценных бумаг действуют определенные ограничения.

Может ли госслужащий иметь акции

Госслужащим нельзя заниматься предпринимательской деятельностью. Однако передача средств в доверительное управление не являются таковой.

В этом смысле ответ на вопрос, можно ли госслужащим открывать ИИС, однозначно положительный.

Вместе с тем самостоятельная покупка и продажа ценных бумаг нередко признаются предпринимательской деятельностью, поэтому она попадает под запрет для должностных лиц.

Поэтому они могут приобретать акции, облигации, вкладывать деньги в другие активы. Однако существуют определенные ограничения. Например, чиновники не могут покупать иностранные акции и даже некоторые российские ценные бумаги, если они эмитированы за рубежом. В некоторых случаях ограничения распространяются даже на отечественные активы.

Разрешенные каналы инвестиций для госслужащих

Каждый госслужащий может открыть ИИС у лицензированного брокера, в качестве которого может выступать банк либо другая финансовая компания. Чиновникам доступны все открытые способы инвестирования:

  • покупка и продажа акций;
  • покупка и продажа облигаций;
  • передача денег в доверительное управление;
  • приобретение пая в инвестиционном фонде.

Однако служащие могут совершать не все действия на открытом ИИС: практически для всех должностных лиц введены определенные ограничения.

Что нельзя госслужащим на бирже

Государственный служащий не может инвестировать в активы, если такое вложение может в будущем привести к конфликту интересов.

Например, сотруднику Министерства промышленности и торговли запрещается передавать заявку на покупку акций компании «Роснефть» и других предприятий промышленной группы.

В этом случае личный финансовый интерес гражданского служащего, чиновника может войти в противоречие с интересами министерства или другого ведомства.

Однако допускается передача этих бумаг в доверительное вправление. В этом случае он будет не лично участвовать в инвестировании, а просто получать пассивный доход. В этом случае брокер будет взимать:

  • годовую комиссию от вложенной суммы (обычно 1%-2%);
  • часть дохода (обычно 10%-20%).

Также существует перечень важных государственных должностей, представителям которых запрещается делать вложения в иностранные акции, облигации и другие зарубежные активы. Это:

  • руководство Центрального Банка;
  • сотрудники генеральной прокуратуры;
  • сотрудники федеральных министерств и других органов власти;
  • главы регионов;
  • главы муниципалитетов;
  • депутаты муниципалитетов.

Важно понимать, что в каждом ведомстве могут существовать собственные списки сотрудников, которые не могут инвестировать в определенные активы. Например, индивидуальный инвестиционный счет для госслужащих не может создаваться для операций с такими инструментами:

Защита от полицейских проверок юридических лиц

О том, что меня побудило написать данную статью

Ко мне очень часто обращаются за помощью по вопросу «ай, ай, Ай… помогите, пришли сотрудники полиции к нам в офис и изъяли всю документацию, компьютеры и мы теперь не можем осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность», при этом обратившиеся ко мне, даже не знают: кто именно к ним приходил, в рамках чего производилось изъятие, а самое главное они не понимают в связи с чем это произошло.

Итак, для начала давайте разберемся с тем, что же такое полицейская проверка – это ОРМ (оперативно-розыскные мероприятия), по средствам которой сотрудники полиции собирают информацию о правонарушении, которое было совершенно в период деятельности Вашей компании (финансово-хозяйственная деятельность, период работы определенного руководства и т.д.). Еще такую проверку на профессиональном языке называют проверка в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ.

В данном случае необходимо понимать, что вся основная информация необходимая для доказывания причастности того или иного лица к преступлению собирается на стадии до возбуждения уголовного дела.

На практике ни один следователь не станет возбуждать уголовное дело в отношении конкретного лица без уверенности того, что он сможет в дальнейшем направить уголовное дело в суд с обвинительным заключением.

Защиту компании от сотрудников полиции условно можно разделить на три этапа:

  • профилактика
  • защита на стадии до следственной проверки (до возбуждения уголовного дела)
  • защита при возбужденном уголовном деле.

Самым важным элементом в защите своего бизнеса (своей фирмы) от прихода сотрудников полиции является профилактика. Для того, что бы понять на сколько это важно, я всегда провожу аналогию с работой «пожарных».

К примеру, когда начался пожар, вы звоните и просите о помощи, далее приезжают пожарные и начинают работать (непосредственно бороться с огнем), но последствия при этом ужасные, вплоть до полной потери объекта объятого огнем.

Теперь вы понимаете, что основная работа пожарных это не борьба с огнем, а профилактика, направленная на не допущение возгорания. Так как при правильной и грамотной профилактике можно избежать разрушительных, губительных последствий для Вашей компании. Другими словами — возбуждения уголовного дела.

Итак для того, что бы понять что такое «профилактика» в защите фирмы, ведущей финансово-хозяйственную деятельность от полицейских проверок, нужно понимать основания таких проверок или понимать, как Ваша фирма может попасть в поле зрения полиции. Ниже приведу основные направления, которые могут привести к Вам в офис сотрудников правоохранительных органов:

  • использование противоправных схем;
  • конкуренты/рейдеры;
  • аудиторы (у них остались Ваши документы, к ним пришли сотрудники полиции и изъяли документы по всем фирмам, в том числе и Вашей);
  • конфликтные ситуации между собственниками/ сотрудниками фирмы;
  • налоговые органы (налоговые проверки);
  • расследуемые уголовные дела (к примеру: расследуется дело в отношении вашего контрагента и т.д.)
  • материалы проверок контрагентов.

В связи с этим, не используйте противоправных схем в работе вашей фирмы, не делитесь информацией о своей финансово-хозяйственной деятельностью с конкурентами и посторонними лицами/фирмами, при проведении аудита сторонними организациями не оставляйте у последних документов имеющих отношение к Вашей фирме, в плоть до того, что бы у аудиторов не оставалось копий отчетов, которые они с делали по результатам своей работы, не допускайте конфликтных ситуаций между собственниками/работниками, исправно платите налоги и не допускайте налоговых проверок в отношении Вашей фирмы (на эту тему, как у меня дойдут руки, планирую написать отдельные рекомендации), проверяйте своих контрагентов.

Вот к примеру, Вы всех своих контрагентов проверяете? Если нет, то я настоятельно рекомендую это делать в обязательном порядке и вот почему.

Если выяснится, что Ваш поставщик номинальный и Вы за 3 года не уплатили по сделкам с ним более 5 000 000 рублей налога, то это уже состав преступления в отношении Вас по ч.1 ст. 199 УК РФ.

А для привлечения Вас к уголовной ответственности сотрудникам всего на всего необходимо сделать 2 действия.

Первое — допросить директора номинального поставщика, который скажет о том, что он ни чего не регистрировал, финансово-хозяйственной деятельности не вел.

Второе – взять справку из налоговой, о том, что поставщик налоги по вашим сделкам не оплатил и все!!! После этого Вас начнут привлекать к уголовной ответственности, другими словами дом уже загорелся.

Доказательства и их получение сотрудниками правоохранительных органов

Что же является доказательствами, которые сотрудники полиции пытаются найти в ходе проверки?

  • документы (договоры, бухгалтерская документация и т.д.);
  • электронная данные (компьютеры, сервера, жесткие диски, флешки и т.д.);
  • свидетельские показания.

Для понимания того какими способами сотрудники полиции получают информацию: нужно знать, что есть гласные ОРМ (оперативно-розыскные мероприятия) и есть не гласные ОРМ.

Нас интересуют гласные ОРМ так как о не гласных вы и не узнаете, что они проводились, пока Вам их не покажут в ходе ознакомления с материалами уголовного дела в порядке ст. 217 УПК РФ, т.е. тогда когда уже расследование будет окончено и дело будет направляться в суд для рассмотрения по существу. И так основные гласные ОРМ:

  • Запрос
  • Опрос
  • Обследование помещений

Запрос (п. 4 ст. 13 ФЗ «о полиции»)

Сотрудники полиции вправе запрашивать и получать справки документы (их копии) по мотивированному и обоснованному запросу. Здесь важно понимать, чтобы запрос был законен, должно быть указанно в рамках какой именно проверки запрашивается информация и что запрашиваемая информация действительно имеет значение для проводимой проверки.

Моя рекомендация при получении подобного запроса от сотрудников полиции на информацию, которая для Вас может нести риски — это не отвечать на него, а в случае повторного направления, максимально тянуть время и не предоставлять такие сведения путем ответа содержащего просьбу о разъяснении запроса. (Мы рассмотрели Ваш запрос, однако просим уточнить в связи с чем запрашивается Вами данная информация, просим конкретизировать какие именно документы Вам нужны? И так далее.)

На практике очень часто бывают ситуации, когда сотрудники полиции получают сведения по контрагентам, какой либо фирмы и вслепую по всем контрагентам этой фирмы начинают рассылать такие запросы. Поэтому не стоит спешить с ответом, что бы лишний раз не привлекать к себе внимание.

Далее ответственность за не предоставление ответа на законный и мотивированный запрос полиции, предусмотрена в виде административного штрафа от 3 000 до 5 000 рублей (ст. 19.7 КОАП РФ) При этом в суде сотрудникам нужно доказать, что вы получили данный запрос и умышленно на него не ответили.

Опрос (п. 1 ст. 6 ФЗ «об ОРД»)

  • требуется согласие опрашиваемого;
  • даются объяснения;
  • отказать от объяснения можно без объяснения причин;
  • ответственность за отказ и за дачу заведомо ложных объяснений отсутствует;
  • лицо приглашается и не может быть принудительно доставлено;
  • ответственность за не явку отсутствует.

Обследование помещений (п. 8 ст. 6 ФЗ «об ОРД»)

  • требуется согласие;

Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *